Софарма АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05-12-2025г. от 11:00 часа в София -1756 , гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, при следния дневен ред:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 година; Предложение за решение: ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2025 година; 2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет; Предложение за решение: ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.07 лева/0.03579 евро (7 стотинки/3.579 евроцента) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната; 3. Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2025 год., в случай, че е приложимо; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2025 год., съобразно предпочитанието, изразено в препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред, в случай, че е приложимо; 4. Взимане на решение за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК; Предложение за решение: ИОСА овластява представляващите дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК съгласно условията в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад включен в материалите за ИОСА; 5. Взимане на решение за промени в устава: Предложение за решение: ИОСА приема промени в Устава на Дружеството както следва: а) Отменя досегашната ал. 9 на чл. 25; б) Приема нова ал. 10 на чл. 25 с текст: „Увеличаване на капитала на дружеството при следните условия: А/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро); Б/ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по буква /А/ в срок от 5 години след вписване на това изменение в Устава и в Търговския регистър; В/ В срока по буква /Б/, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегировани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и варанти даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на варанти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увел