Зенит инвестмънт холдинг АД представи покана и материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-10-2026 г. от 14:00 часа в София, бул. Тодор Александров 73, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на члена на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД Тодор Димитров Тодоров. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност члена на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД Тодор Димитров Тодоров. 2. Вземане на решение за избиране на Калоян Николаев Бинев за нов член на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД с мандат 5 години. Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира Калоян Николаев Бинев за нов член на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД с мандат 5 години. 3. Определяне на брутно месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите Калоян Николаев Бинев и размер на гаранцията за неговото управление. Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите Калоян Николаев Бинев в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управлението му в размер на трикратния размер на брутното му месечно възнаграждение. 4. Подновяване на мандата на действащите членове на Съвета на директорите Ивелина Красимирова Василева и Илина Светославова Милева за нов 5-годишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите подновява мандата на действащите членове на Съвета на директорите Ивелина Красимирова Василева и Илина Светославова Милева за нов 5-годишен мандат. 5. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929804825.