Би Джи Ай груп АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-07-2025г. от 12:00 часа в София - 1000, Добруджа № 6, ет.1, при следния дневен ред:

Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.; Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.; Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, сумата от 643.16 лв. от реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2024 г. (чийто общ размер е 6431.63 лв.) да бъде отнесена към фонд „Резервен“, а остатъкът от печалбата да не се разпределя.; Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Мария Валентинова Христова, Светослав Спасов Савов и Петя Красимирова Петрова за дейността им през периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г., Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 г. съгласно препоръката на одитния комитет и предложението, направено от Съвета на директорите в писмените материали за събранието.; Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.; Точка девета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.; Точка десета: Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 028063759.