Компания:
Категория:
Търси
Еврохолд България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 30-05-2023 17:48:05
  Еврохолд България АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-05-2023г. от 17:46 часа в София 1592, бул. Христофор Колумб 43, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „Еврохолд България” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Еврохолд България” АД, с универсален идентификационен код на събитието: EUBG20230630AGMS, което ще се проведе на 30.06.2023 г. от 11.00 часа (08.00 часа UTC) в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.); 2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.); 3. Приемане на доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.); 4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.); 5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г.); 6. Приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2022 г.); 7. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през финансовата 2022 г., такава не се разпределя.); 8. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2023 г., съгласно препоръка на Одитния комитет на дружеството.); 9. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България” АД за дейността им през 2022 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на управителния съвет на „Еврохолд България” АД за дейността им през 2022 г.); 10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.); 11. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2022 г.); 12. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Предишен месецФевруари 2025 Следващ месец
18 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Няма предстоящи събития за 10-02-2025