Регала Инвест АД-Варна
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
04-05-2022 15:47:13
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
04-05-2022 15:47:13
Регала Инвест АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 10-06-2022 г. от11:00 часа в ВАРНА - 9000 на адрес УЛ.ГОЕРГИ СТАМАТОВ 1 при следния дневен ред:
1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. и и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. Общото събрание на „Регала Инвест“АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г ”. 2.Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”. 3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”. 4.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 г.”. 5.Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.”. 6.Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2021 г. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2021 г.” 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. вкл. Проект за решение: „Общото събрание на „ Регала Инвест” АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. вкл.“. 8.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г. 9.Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215. 10.Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2021 г.“ 11.Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер.
ОСА ще се проведе на 10-06-2022 г. от11:00 часа в ВАРНА - 9000 на адрес УЛ.ГОЕРГИ СТАМАТОВ 1 при следния дневен ред:
1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. и и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. Общото събрание на „Регала Инвест“АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г ”. 2.Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”. 3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.”. 4.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 г.”. 5.Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.”. 6.Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2021 г. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2021 г.” 7. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. вкл. Проект за решение: „Общото събрание на „ Регала Инвест” АД потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. вкл.“. 8.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г. 9.Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215. 10.Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2021 г.“ 11.Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер.
