Юрий Гагарин АД-Пловдив представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2023г. от 11:00 часа в Пловдив 4003, Рогошко шосе 1, при следния дневен ред:

Така представеният текст не е целият текст на поканата за свикване на общото събрание. Пълният текст на поканата е прикачен като документ към формата. Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД, град Пловдив, ЕИК 825203984, на основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и член 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Юрий Гагарин” АД на 29 юни 2023 година от 11:00 часа, (08:00 координирано универсално време), което ще се проведе в град Пловдив, ул. “Рогошко шосе” 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на Дружеството със следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г. 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2022 г. 3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2022 г. и одиторския доклад. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2022 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Група "Юрий Гагарин" за 2022 г. и одиторския доклад. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Група "Юрий Гагарин" за 2022 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2022 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2022 година в размер на 1 403 919,14 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години. 6. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2022 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2022 г. 7. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2022 година. Проект за решениe: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2022 година. 8. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Георги Константинов Зисов, Кирил Димитров Христов (за времето от 01.01.2022 до 22.07.2022 г.) и Иван Георгиев Йовчев (за времето от 22.07.2022 до 31.12.2022 г.) за дейността им през 2022 г. 10. Избор на Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "Юрий Гагарин" АД в състав: Георги Колев Траков, Петър Иванов Гачков и Елена Георгиева Кандева с мандат от 1 (една) година. 11. Назначаване н